第一節  公司基本情況

1.公司名稱：山東建勘集團有限公司；簡稱：山東建勘

2.統一社會信用代碼：91370000495573061M

3.法定代表人：宋軍強

4.注冊資本：7884.95萬元

5.注冊地址：濟南市天橋區無影山西路686號

6.經營范圍：許可項目：建設工程勘察；各類工程建設活動；國土空間規劃編制；建設工程設計；測繪服務；地質災害危險性評估；地質災害治理工程設計；地質災害治理工程勘查；建設工程質量檢測；建筑勞務分包；施工專業作業；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；建筑智能化工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：規劃設計管理；節能管理服務；地理遙感信息服務；對外承包工程；建筑材料銷售；五金產品零售；電氣設備銷售；建筑裝飾材料銷售；新型金屬功能材料銷售；有色金屬合金銷售；木材銷售；建筑用鋼筋產品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；機械設備銷售；電子產品銷售；紙制品銷售；橡膠制品銷售；塑料制品銷售；機械設備租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

7.辦公地址：濟南市天橋區無影山西路686號

8.公司簡介：公司始建于1958年4月，原為省財政預算內事業單位，2010年4月經省政府批復同意由事業單位改為國有企業，2016年劃轉移交到山東國惠投資控股集團有限公司，2017年12月進行公司制改革，成立山東建勘集團有限公司，2021年12月進行了混合所有制改革，為山東國惠投資控股集團有限公司（以下簡稱山東國惠）、山東澤泰農業科技有限公司共同出資設立的有限責任公司，擁有5家權屬公司。

第二節  財務會計報告和審計報告摘要

（一）財務會計報告

主要會計數據和財務指標（合并口徑）

單位：萬元

（二）審計報告摘要

1.財務報表的編制基礎

山東建勘合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，所有子公司均納入合并財務報表。

2.重要會計政策和會計估計變更

本年度公司無重大會計政策及會計估計變更。

3.審計報告的意見類型

標準無保留審計意見，審計機構為新聯誼會計師事務所（特殊普通合伙）

第三節  董事會報告摘要

（一）2022年工作情況

主要經濟指標完成情況如下：

1.營業收入完成情況

2022年度實現營業收入13.32億元，較上年同期增加1.87億元，增幅16.30%。

2.成本費用總額完成情況

2022年度發生成本費用總額12.41億元，較上年同期增加1.74億元，增幅16.34%。

3.利潤總額完成情況

2022年度實現利潤總額0.77億元，較上年同期增加0.16億元，增幅26.79%。

4.資產負債情況

2022年末，公司資產總額179,927萬元，負債總額150,993萬元，所有者權益總額28,934萬元，歸屬于母公司的所有者權益28,934萬元，資產負債率為83.92%。

（二）2023年工作計劃

2023年，公司董事會將在山東國惠的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大及中央、省委經濟工作會議精神，不斷完善法人治理結構，規范公司運作，推動公司轉型發展。一是堅持深化改革，推動創新增效；二是堅持市場導向，優化資源配置；三是堅持強化管控，防范化解風險；四是堅持守正創新，提升黨建質效。

第四節 董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業績考核結果情況

（一）公司董事會、監事以及其他高級管理人員任職情況

截至此公告公開日，公司董事會、監事以及其他高級管理人員任職情況如下：

（二）公司董事會、監事以及其他高級管理人員薪酬情況

公司嚴格按照省國資委、山東國惠的有關規定和股東大會、董事會通過的薪酬管理及績效考核辦法，對有關董事、監事及高級管理人員發放薪酬，并執行相關考核。其中，外部董事不在公司領取薪酬。

（三）山東國惠確認的報告年度經營業績考核結果

截至此公告公開日，報告期經營業績考核結果尚未發布。

（四）企業領導人員經濟責任履職情況

無。

第五節  重要事項

（一）報告期內發生的重大事項及對企業的影響

公司報告期內未發生重大訴訟、重大仲裁等重大事項。

（二）“三重一大”有關事項

2022年，公司嚴格落實“三重一大”的有關要求，先后召開黨委會49次，做到凡屬重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作（簡稱“三重一大”）事項均由領導班子集體作出決定，進一步規范了公司決策程序，確保“三重一大”事項決策科學化、民主化、公開化。

第六節  社會責任的履行

（一）職工薪酬福利、勞動關系管理等勞動法律法規的遵守和執行情況

認真遵守并履行國家各項勞動法律、法規和政策，制定《山東建勘集團有限公司職級薪酬暫行辦法》《山東建勘集團有限公司內部目標績效考核辦法》等5項人力資源管理制度，規范勞動關系管理，切實維護職工合法權益，堅持全員勞動合同制，通過依法簽訂勞動合同，明確公司與職工之間的權利、義務和責任，按照合同約定履行職責，構建和諧穩定的勞動關系。

（二）人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況

不斷加強對人才隊伍建設的組織領導，注重多種方式引進培育人才，制定《山東建勘集團有限公司中層以上干部選拔任用和考評監督管理暫行辦法》等一系列制度辦法，加強內部年輕人才的選拔和培養，形成能者上、庸者下、劣者汰的選人用人機制。根據公司業務發展需要，不斷加強人才引進工作，2022年度組織公開招聘2次，先后引進管理、技術、技能等各類人才44人。

為全面提升職工的綜合素質和業務水平，按照《山東建勘集團有限公司2022年度培訓計劃》及實際需要，公司及各二級單位部門進行了安全管理培訓、制度學習培訓、項目經理專項培訓、會計制度及稅收相關政策的解讀及財稅處理的培訓、應急預案演練、各類施工政策標準培訓等內容，共完成培訓104項，其中外培23項、內培81項，參加培訓2722人次。

（三）職工勞動、安全及衛生保護情況

嚴格按照《勞動法》《社會保障法》等法律法規保障職工權益。改善勞動條件，加強相關培訓，為職工提供健康安全的工作環境。

（四）對外大額捐贈、贊助情況

向山東省人口關愛基金會捐贈3000元。

第七節  履職待遇及有關業務支出情況

公司領導人員嚴格按照要求，認真落實《山東建勘集團有限公司財務支出管理辦法（試行）》，各類支出合理規范。

2023年6月30日